제 20기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니   참석하여 주시기 바랍니다.


                                                                      -  아        래  -

1. 일    시 :  2014년 3월 31일(월)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층

3. 회의 목적 사항

가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기 (2013.01.01 ~ 2013.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

   제 2-1호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

   제 2-2호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건

   제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

 상법 제 542 조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조의 제 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서,  대리인 신분증

2014년 3월

갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사

대표이사 고   진

서울특별시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층

 (☏02-6005-1140)

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이사(사외이사)후보자 내역

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