제24기 정기주주총회소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제 23 조에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
- 1. 일 시 :
- 2018년 3월 26일(월) 오전 10시 00분
- 2. 장 소 :
- 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층
- 3. 회의 목적 사항
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- 가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고
- 나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제24기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 4. 경영참고사항 비치
- 상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.
- 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
- 6. 주주총회 참석시 준비물
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- - 직접 행사 : 신분증
- - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증
2018년 3월
갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사 [직인생략]
대표이사 김 용 광
서울특별시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층
- 이사 및 감사보수 한도(안)
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구분 |
2017년 |
2018년 |
이사 |
1,000 백만원 |
1,000 백만원 |
감사 |
50 백만원 |
50 백만원 |