제23기 정기주주총회소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제 23 조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다
- 아 래 -
- 1. 일 시 :
- 2017년 3월 30일(목) 오전 10시 00분
- 2. 장 소 :
- 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층
- 3. 회의 목적 사항
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- 가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
- 나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제23기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1 호 의안 : 김용광 사내이사 후보자 선임의 건
제 2-2 호 의안 : 임진달 기타비상무이사 후보자 선임의 건
제 2-3 호 의안 : 가종현 기타비상무이사 후보자 선임의 건
- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 4. 경영참고사항 비치
- 상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.
- 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
- 6. 주주총회 참석시 준비물
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- - 직접 행사 : 신분증
- - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증
2017년 3월
갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사 [직인생략]
대표이사 김용광
서울특별시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층
(☏02-6005-1640)
- 이사후보자 내역
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성명 |
생년월일 |
약력 |
최대주주와의 관계 |
최근3년간의 거래내역 |
비고 |
추천인 |
김용광 |
1966.05 |
갤럭시아컴즈 COO 효성 전략본부 상무 서울대 경영학과 졸업 연세대학교 경영대학원 석사 |
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중임 |
이사회 |
임진달 |
1959.05 |
효성 전략본부 부본부장 효성 중국법인 산업자재 총괄 성균관대학교 화학공학과 졸업 |
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신규 |
이사회 |
가종현 |
1967.12 |
효성 전략본부 미래전략실장 Sk플래닛 싱가폴 법인대표 뉴욕대학교 대학원 법학 박사 |
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신규 |
이사회 |
- 이사 및 감사보수 한도(안)
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구분 |
2016년 |
2017년 |
이사 |
1,000 백만원 |
1,000 백만원 |
감사 |
50 백만원 |
50 백만원 |