제30기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                     -  아        래  -

1. 일    시 :  2024년 3월 28일(목) 오전 09시

2. 장    소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고, 외부감사인선임보고

나.  부의안건

제 1호 의안 : 제30기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

    (이익잉여금처분계산서(안) 포함 / 현금배당 : 주당45원, 전자금융거래법 제9조 준비금 적립)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 신동훈 사내이사 후보자 선임의 건

    제2-2호 의안 : 황윤언 기타비상무이사 후보자 선임의 건

제 3호 의안 : 김민식 상근감사 후보자 선임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도:1,000백만원)

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도:50백만원)

4. 경영참고사항 비치

 상법 제 542조의 4 에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원, 

 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 방법

 당사의 이번 주주총회에서 의결권을 행사하실 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 

 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),인감증명서(주주), 대리인 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의

관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지

아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:

「https://vote.samsungpop.com」(인터넷/모바일 동일)

나.  전자투표행사기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

(기간중 24시간 시스템 접속 가능, 다만, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

    (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

8. 기타사항

- 부득이 긴급사항 발생시, 개최장소 변경의 권한을 대표이사에게 위임함에 따라 주주총회 변경장소는 대표

이사가 지정할 수 있으며, 그 사유 발생시 홈페이지 공고 및 공시를 통해 안내하도록 하겠습니다.

  - 주주총회시 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                   2024년 03월

                                 갤럭시아머니트리 주식회사

                                   대표이사 신 동 훈