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[공고] 제29기 정기주주총회소집공고

2023/03/13

조회수 : 1935

                    제29기 정기주주총회소집 공고

 

           주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

                   당사는 상법 365조와 정관  23 조에 의거  29 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                                    -            -


               1.     시  2023 3월 29일(수)  오전 09시 00

 

               2. 장    소 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15

 

               3. 회의 목적 사항

 

               가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임보고


               나. 부의안건


                   제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

                                    (이익잉여금처분계산서 포함 / 현금배당: 주당45원)


                   제2호 의안 : 이사 선임의 건

                           제2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 구명신 선임의 건

                           제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박형철 선임의 건

 

                   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건


                   제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건


                          [안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시사이트(dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.]     


                4. 경영참고사항 비치          

                상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점국민은행 증권대행부에 비치하였으며,

                금융감독원한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

                5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

                   당사의 이번 주주총회에서 의결권을 행사하실 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나

                   전자투표를 통하여 의결권을 행사하실 수 있으며, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수도 있습니다.

 

                6. 주주총회 참석시 준비물

                   - 직접행사 : 신분증

                   - 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증


                7. 전자투표에 관한 사항

                   당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 제도의 관리업무를

                   삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표

                   방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

                   가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

                   [https://vote.samsungpop.com](인터넷/모바일 동일)

                   나. 전자투표행사기간 : 2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시

                                              (첫날과 마지막날을 제외한 행사 기간 중 24시간 이용 가능)

                   다. 본인 인증 방법은 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

                   라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

                                             (삼성증권 전자투표서비스이용약관 제13조 제2항) 

 

            8. 기타사항

             - 주주총회 장소의 폐쇄 등 긴급사항 발생시, 개최장소 변경의 권한을 대표이사에게 위임함에 따라 변경된 장소는 

               대표이사가 지정할 수 있으며, 그 사유 발생시 홈페이지 공고 및 공시를 통해 안내하도록 하겠습니다.

             - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 

               질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

             - 금번 주주총회에서 별도의 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 이 점 양지해 주시기 바랍니다.

 

 

                                            2023년 03월

                                     갤럭시아머니트리 주식회사

                                         대표이사 신 동 훈

                                          서울 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 15층

  

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